Le ministère américain de la Justice arrête un duo impliqué dans le blanchiment d'argent en crypto-monnaie

Le ministère américain de la Justice arrête un duo impliqué dans le blanchiment d’argent en crypto-monnaie

Le ministère de la Justice des États-Unis a arrêté deux responsables d’un système de blanchiment d’argent en crypto-monnaie. Un ressortissant chinois résidant à Temple City, en Californie, a été arrêté à Los Angeles, tandis qu’un autre homme, de nationalité chinoise et citoyen de Saint-Kitts-et-Nevis, a été retenu à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta. Le duo est suspecté d’avoir joué un rôle majeur dans la gestion d’un syndicat international qui a blanchi plus de 73 millions de dollars via des arnaques à l’investissement en crypto-monnaies, également connues sous le nom de « pig slaughtering ».

L’arnaque du “pig slaughtering”

Le “pig slaughtering” est une arnaque où les escrocs établissent la confiance avec leurs victimes avant de les persuader d’investir dans des systèmes frauduleux de crypto-monnaie. Les victimes sont souvent poussées à effectuer des paiements supplémentaires avant de réaliser qu’elles ont été dupées. Une fois les biens de la victime volés, l’escroc procède au « dépeçage » ou à l’« abattage ». Les auteurs de ces stratagèmes sont souvent à l’étranger, ce qui complique le suivi et la récupération des fonds volés.

Mécanisme de blanchiment d’argent

Les accusés ont persuadé les victimes de transférer des millions de dollars sur des comptes bancaires américains ouverts sous des noms de sociétés fictives. Ces sociétés ont été créées uniquement pour faciliter le blanchiment des fonds issus de la fraude. Les fonds ont ensuite été transférés à des complices de moindre importance qui ont envoyé l’argent à l’étranger sur des comptes bancaires de la Deltec Bank aux Bahamas. De plus, des fonds ont été transférés vers d’autres comptes nationaux et étrangers, ainsi que vers des plateformes de crypto-monnaie, pour masquer la source originale de l’argent.

Conversion de l’argent en crypto-monnaie

Ils ont blanchi plus de 73 millions de dollars, convertissant l’argent en crypto-monnaie USDT (Tether) et l’envoyant dans des portefeuilles d’actifs virtuels. L’un des portefeuilles de crypto-monnaies impliqués dans l’arnaque a reçu plus de 341 millions de dollars d’actifs virtuels.

L’enquête en cours

Ces arrestations font partie d’une enquête en cours sur un « syndicat criminel de blanchiment d’argent » impliqué dans des arnaques à l’investissement. L’enquête, qui a débuté en septembre 2022, a conduit à des accusations contre quatre personnes pour blanchiment de produits criminels et à l’arrestation de deux des suspects. Les enregistrements de communication obtenus à partir des téléphones des personnes arrêtées ont révélé leur coordination avec le deuxième homme arrêté, indiquant son rôle de leader dans la détermination de l’endroit où les fonds des victimes devaient être envoyés et la gestion des comptes bancaires utilisés pour recevoir les fonds volés.

Procédures judiciaires

Les deux hommes ont été inculpés de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de six chefs de blanchiment d’argent international. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation. Le premier accusé a plaidé non coupable aux accusations et reste en détention fédérale, avec une audience de détention prévue pour le 21 mai et un procès prévu pour le 9 juillet. Le deuxième homme doit être mis en accusation le 20 mai et a été détenu sans caution par un juge fédéral.

Protégez-vous contre les escroqueries financières

Les escroqueries financières sophistiquées comme le “pig slaughtering” représentent une menace significative pour le bien-être financier des individus. Le ministère de la Justice encourage chacun à s’informer sur la fraude financière afin de protéger sa famille de telles activités prédatrices. L’affaire continue d’être investiguée par le Centre mondial des opérations d’enquête des services secrets américains.

Signaler une fraude à l’investissement en crypto-monnaie

Toute personne qui pense être victime d’une fraude à l’investissement en crypto-monnaie est invitée à la signaler en ligne à IC3.gov. Il est essentiel de fournir autant d’informations que possible, y compris les noms des plateformes d’investissement, les adresses de crypto-monnaie, les hachages de transaction, les informations sur les comptes bancaires et les noms et coordonnées des escrocs présumés. Il est également conseillé aux victimes de conserver des copies de toutes les communications avec les escrocs, ainsi que des enregistrements des transactions financières.

Les arrestations des accusés soulignent les efforts en cours pour lutter contre le blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies. Alors que la prévalence de ces escroqueries continue de croître, il est crucial que les individus restent vigilants et informés des risques liés aux investissements en crypto-monnaies.